Artikel & News

Geldwäscherisiken bei Agenten und Leasingunternehmen

Die BaFin veröffentlicht Aufsichtsschwerpunkte 2021

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz: Die wesentlichen Änderungen im GwG

Die BaFin veröffentlicht die aktuelle Liste der Hochrisiko-Staaten

Neuer Straftatbestand der Geldwäsche § 261 StGB tritt in Kraft

Zwangsversteigerungen von Immobilien - Geldwäschegesetz mit Lücke im Hochrisikobereich

Referentenentwurf zum Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche (TraFinG Gw) veröffentlicht

FinCEN-Files – Der Druck auf deutsche Unternehmen und Kanzleien bei der Geldwäschebekämpfung steigt

Internationale Geldwäsche – Nach Panama-Papers kommen die FinCEN Files

EBA fordert Vereinheitlichung nationaler Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche

Verordnung zu mel­de­pflich­ti­gen Sach­ver­hal­ten im Im­mo­bi­li­en­be­reich (GwGMeldV-Immobilien)

Was müssen Rechtsanwälte nach dem Geldwäschegesetz beachten?

FIU stellt Jahresbericht 2019 vor

Neuer Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB im Entwurf

Die BaFin warnt vor Aktivitäten der Geldwäsche in Zeiten der COVID-19 Pandemie

Aufsichtsbehörden weisen auf erhöhte Risiken während der Corona Krise hin

FATF äußert sich zu den Gefahren der Geldwäsche während der Covid-19 Krise

Deut­sche FATF-Prä­si­dent­schaft 2020-2022

5. EU-Geldwäscherichtlinie wird in das Geldwäschegesetzes umgesetzt

Bundesfinanzministerium veröffentlicht die ers­te Na­tio­na­le Ri­si­ko­analyse