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FinTech

Geldwäscheprävention für FinTechs 

Die Digitalisierung der Prozesse und Abläufe in Banken führen zu neuen Schwierigkeiten, auch hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

FinTech im Fokus

FinTechs verbinden Finanzdienstleistungen mit modernen und innovativen Technologien. Dabei zielen sie darauf ab, den Kundennutzen durch Vorteile wie einfache Bedienung, Effizienz, Transparenz oder Automatisierung zu erhöhen. Sie treiben den digitalen Fortschritt im gesamten Finanzmarkt voran. Je nach Geschäftsmodell benötigen sie eine Erlaubnis der BaFin und können auch Verpflichtete des Geldwäschegesetzes sein.

 

 

Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz

 

Das Geldwäscherecht verlangt von den Adressaten im Finanzsektor viele umfangreiche Maßnahmen. Demnach müssen regelmäßig ein Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, umfangreiche Sorgfaltsmaßnahmen/ KYC-Verfahren und ein Verdachtsmeldewesen etabliert und aufrechterhalten werden.

Hohe Sanktionen

 

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können empfindlich durch Geldbußen in Millionenhöhe sowie öffentliche Nennung des Verstoßes mit den zugehörigen Verantwortlichen („naming and shaming“) sanktioniert werden.

 

Unsere Leistungen für Sie

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Geldwäschebeauftragter

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Risikomanagement

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KYC-Verfahren

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Unabhängige Prüfung

Wie müssen Sie vorgehen?

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