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Bundesfinanzministerium veröffentlicht die ers­te Na­tio­na­le Ri­si­ko­analyse

Das Bun­des­finanzmi­nis­te­ri­um (BMF) hat am 19.10.2019 die ers­te Na­tio­na­le Risikoanalyse zur „Be­kämp­fung von Geld­wä­sche und Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung“ veröffentlicht. An der Na­tio­na­len Risikoanalyse wa­ren un­ter Fe­der­füh­rung des BMFs 35 Be­hör­den aus Bund und Län­dern be­tei­ligt. Die Risikoanalyse ist im Zusammenhang mit den Anforderungen des Geldwäschegesetzes besonders zu berücksichtigen. Siehe Sie näher zu unseren Leistungen hier.


Sehen Sie die Veröffentlichung des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums der Fi­nan­zen hier.

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