Es besteht ein hohes Interesse an Immobilien in Deutschland sowohl bei nationalen als bei internationalen Investoren. Zudem gehören Immobilien aufgrund der eingesetzten hohen Transaktionsvolumina und ihrer Wertstabilität zu den bedeutendsten Anlageobjekten in Deutschland. Diese Umstände machen den Bereich für Geldwäscheaktivitäten besonders anfällig.

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Wichtigste Adressaten im Immobiliensektor

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Die folgenden Akteure stellen Beispiele der wichtigsten Verpflichteten des Immobiliensektors dar:

• Einzelmakler

• Mietmakler

• Unabhängige Maklerbüros

• Immobilienentwickler mit Vertriebsabteilung

 

 

Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz

 

Das Geldwäscherecht verlangt von den Adressaten im Bereich Immobiliensektor viele umfangreiche Maßnahmen. Demnach müssen regelmäßig ein Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen, umfangreiche Sorgfaltsmaßnahmen/ KYC-Verfahren und ein Verdachtsmeldewesen etabliert und aufrechterhalten werden.

 

 

 

Hohe Sanktionen

 

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können empfindlich durch Geldbußen in Millionenhöhe sowie öffentliche Nennung des Verstoßes mit den zugehörigen Verantwortlichen („naming and shaming“) sanktioniert werden.